（原标题：第三届监事会第七次会议决议公告）
证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-032 绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告。会议于2025年7月3日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年6月30日通过通讯方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，监事会认为此次投资立足于公司主营业务发展，纵向延伸公司产业链，丰富产品多样性，多方面提升公司核心竞争力，有助于实现公司可持续发展。全体监事同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括公司第三届监事会第七次会议决议。特此公告。绍兴兴欣新材料股份有限公司监事会2025年7月4日。
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