沪光股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-044 昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月3日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了三项主要议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。二是修订公司部分管理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘专项制度》。三是关于公司向特定对象发行股票相关授权，同意在特定情况下对簿记建档形成的发行价格进行调整。会议还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。