云鼎科技: 云鼎科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：云鼎科技股份有限公司董事会议事规则）

云鼎科技股份有限公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人，设董事长1人及可设副董事长。董事会负责公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案等重大决策，审议特定标准的非关联交易和关联交易事项，决定融资业务、对外担保等。董事会设立战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并向其提出专业建议。独立董事需保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，每年对独立性情况进行自查。董事任期3年，可连选连任，连续2次未出席董事会会议视为不能履行职责。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等事务，由董事长提名并经董事会聘任。董事会会议原则上采用现场方式召开，可采用视频、电话等通讯方式。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需2/3以上董事同意。董事会应在会议结束后2个工作日内发布决议公告。