（原标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告）
云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月3日在山东省济南市召开。会议通知于2025年6月27日以当面送达或邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决方式，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中毕方庆、钱旭、曹克、王丽君因临时公务安排以通讯方式表决。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长刘健主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于王立才先生因工作调整辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作顺利开展，同意补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。
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