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上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告)

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-038 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。

会议召开时间:2025年7月3日,地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室。出席股东和代理人人数353,持有表决权的股份总数191,908,566股,占公司有表决权股份总数的比例为56.8896%。会议由公司董事会召集,董事长张朝晖先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

出席情况:公司在任董事9人全部出席,在任监事3人全部出席,董事会秘书高明女士出席会议,其他高级管理人员列席会议。

审议通过了两个议案:1. 关于为子公司提供担保的议案,同意票数190,981,666,占比99.5170%;2. 关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案,同意票数190,986,966,占比99.5198%。中小投资者对上述议案也进行了单独计票。

律师见证:上海市广发律师事务所何晓恬、顾艳律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议召集人及出席人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

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