（原标题：第五届第十二次董事会会议决议公告）
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-044 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年7月3日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长楼荣伟先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过《关于不提前赎回“集智转债”的议案》。自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票价格已满足任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格18.11元/股的130%，即23.54元/股，触发“集智转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“集智转债”的提前赎回权利，未来3个月内如再次触发上述条款，公司均不行使提前赎回权利。自2025年10月3日后首个交易日重新计算，若再次触发上述条款，公司将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，审议本议案时回避表决。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
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