（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议的公告）
证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2025-077 债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两个议案。一是关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案，截至2025年7月2日，公司股票已触发“中装转2”转股价格向下修正条款，但公司董事会决定本次不向下修正转股价格，若再次触发该条款，公司将再次召开会议决定是否行使修正权利。二是关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的议案，全体董事一致同意该专项说明。
备查文件包括第五届董事会第二十七次会议决议。特此公告。深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2025年7月2日。
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