万润股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-040 中节能万润股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会没有出现否决议案、变更前次决议或增加变更议案的情形，并对中小投资者单独计票。

会议于2025年7月2日下午2:00在烟台市经济技术开发区五指山路11号公司办公楼三楼会议室召开，采用现场表决与网络投票结合的方式，由董事长黄以武主持。共有411名股东参加，代表股份399,788,007股，占公司有表决权股份总数的42.9894%。

审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意398,988,657股，占99.8001％；反对627,750股，占0.1570％；弃权171,600股，占0.0429％。中小投资者同意41,838,880股，占98.1253％；反对627,750股，占1.4723％；弃权171,600股，占0.4025％。霍中和先生当选为第六届董事会非独立董事。

上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、时双宁律师见证了会议并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序等均合法有效。备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书。中节能万润股份有限公司董事会2025年7月3日。