国发股份: 第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议内容摘要

（原标题：第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议）

2025年7月1日，北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开2025年第三次会议，应到委员3名，实到委员3名。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。胡启先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。合计持有公司1.01%股份的股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为公司独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。董秋红女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。董秋红女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将以上议案提交董事会审议。提名委员会委员：曾艳琳姜烨许泽杨。2025年7月1日。