(原标题:上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告)
证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2025-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案。根据公司章程,经董事会提名推荐和提名委员会审核,提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人,并提请召开股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时,补选张怡女士为公司董事的相关议案经股东大会审议通过后,董事会同意增补张怡女士为第五届董事会战略委员会委员,任期自董事资格生效之日起至本届董事会届满之日止。张怡女士曾任职于中国人民银行肇庆市分行、上海珠江投资管理有限公司、上海世茂集团、上海奥克斯地产集团,现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。截至本公告日,张怡女士持有公司股份9,000股,占公司总股本的0.002%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合相关法律法规规定。