（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月1日8：30以通讯方式召开，会议通知于2025年6月30日以邮件及微信方式送达。本次会议为紧急会议，应到董事9名，实到董事9名，由董事长付小东先生主持，符合相关法律及公司章程规定。
会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司及子公司业务发展需要，同意为全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司和全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等，新增担保额度总额不超过14,100万元，担保额度有效期自董事会通过之日起1年。表决结果为全体董事9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。北京科锐集团股份有限公司董事会2025年7月1日。
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