皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料）

上海皓元医药股份有限公司将于2025年7月7日14时在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据新的《公司法》及《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等12项制度及废止《公司董事、监事和高级管理人员行为准则》。此外，会议还明确了对外投资管理制度，规定了对外投资的原则、审批权限、管理及处置控制等内容。会议须知强调了股东的权利和义务，以及会议秩序的维护。会议资料及详细议案内容已于2025年6月20日在上海证券交易所网站披露。