（原标题：十一届十一次董事会决议公告）
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股编号：临 2025－029
丹化化工科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年6月27日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2025年7月1日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过以下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案。经总经理提名，董事会拟聘任宋卓先生为公司副总经理，任期至本届董事会止。宋卓先生曾任华英证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。
二、关于制定、修订公司相关制度的议案。根据最新监管法律、法规要求及修订后的《公司章程》，公司董事会拟制定或修订以下制度：1、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；2、修订《董事会专门委员会实施细则》；3、修订《独立董事工作制度》；4、修订《独立董事专门会议工作细则》；5、修订《募集资金管理制度》；6、修订《对外投资管理制度》；7、制定《总经理工作细则》。上述制度将与本公告一起在上海证券交易所网站同日披露。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。
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