外高桥: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B股 编号：临 2025-031 上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2025年6月26日送达全体董事，会议于2025年6月30日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，由半数以上董事共同推选董事蔡嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下决议：一、选举蔡嵘先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。二、审议通过关于第十一届董事会专门委员会组成人选的议案，包括战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的人选名单。三、审议通过关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核结果认定方案及正向激励兑现方案的议案，邵宇平、陈斌、吕军回避表决。四、审议通过关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案，具体详见专项公告（编号：临 2025-032）。报备文件包括第十一届董事会第十二次会议决议和第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。特此公告。上海外高桥集团股份有限公司2025年7月1日。