智明达: 成都智明达关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：成都智明达关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-034 成都智明达电子股份有限公司将于2025年7月16日15点00分召开2025年第二次临时股东会，地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2025年7月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月9日。会议将审议三项议案：1. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；2. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。上述议案已由第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特别决议议案为议案1、2、3，对中小投资者单独计票。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，同一表决权以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00，地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室。