（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-058 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年6月30日下午15:30，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议地点为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。出席股东及代表共268人，代表有表决权股份740,839,278股，占公司有表决权股份总数的50.1034%。会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、制定《董事离职管理制度》以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事等议案。各议案均获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。安徽天禾律师事务所律师出席见证，认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日。
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