五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-032 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席何小丽女士主持，审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司股份总数由1,929,218,255股变更为1,929,218,895股，注册资本由192,921.8255万元变更为192,921.8895万元。公司将不再设置监事会和监事，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会2025年7月1日。