五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法（2020年3月发布，2022年8月第一次修订，2025年6月第二次修订）。本制度旨在规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避风险，合理使用资金。对外投资包括新设或追加投资子公司、联营、合营、兼并、股权/资产收购、委托理财等。公司对外投资应符合国家产业政策和法律法规要求，合理配置资源，创造经济效益，优化产业结构，培育核心竞争力。

公司股东会、董事会、董事长、总经理为对外投资决策机构，董事会战略委员会负责统筹和分析投资项目。总经理负责项目实施总体规划和监控，财务部负责财务管理，纪检部（审计部）负责监督检查。公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资，购入的有价证券必须记入公司名下。年度末对投资项目进行全面检查，子公司定期或专项审计。

对外投资决策须经过申请、初审、审核、审定、备案五个阶段，重大投资需专家评审并报股东会批准。涉及资产审计评估的，需由具备资格的机构进行。涉及发行股份、重大资产重组等需报中国证监会审核、批准、注册。公司应加强投资后管理和监督，及时跟踪评估投资资产运营状态和价值，维护投资权益。出现特定情况时，公司可以收回或转让对外投资。公司董事、总经理及其他管理人员应审慎对待投资风险，违规造成损失将承担责任。对外投资应履行信息披露义务，知情人员有保密责任。本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。