钒钛股份: 第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年6月27日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任徐聪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，同意将提名的董事候选人提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-56）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过《关于修订<公司章程>及有关制度的议案》，同意将修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》提交2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登的《关于修订<公司章程>及有关制度的公告》（公告编号：2025-57）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》，同意将修订后的《公司关联交易管理办法》提交2025年第三次临时股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月18日召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-58）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。