(原标题:第五届董事会第十五次会议决议公告)
北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长李伟峰先生召集和主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了四项议案:一是《关于修订<公司章程>的议案》,根据相关法律法规并结合公司实际情况,同意对公司章程相关内容进行修订,此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议;二是《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,同意对议事规则相关内容进行修订并更名为《股东会议事规则》,此议案同样需提交临时股东大会审议;三是《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意对董事会议事规则相关内容进行修订,此议案也需提交临时股东大会审议;四是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年7月21日在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开临时股东大会。所有议案均获得全票通过。