今世缘: 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-022 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：一、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》的议案，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。二、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》。特此公告。江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○二五年七月一日。