海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-083

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，应参会董事11名，实到董事11名，会议由董事长刘明东主持。

会议审议通过了《关于子公司银行贷款涉及股权质押及资产抵押事项的议案》，全资子公司Roc Oil Company Pty Limited拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款，并向由渣打银行香港分行、恒生银行香港分行、卡塔尔国家银行等组成的银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款。上述贷款用于支付或置换收购Tethys Oil AB股权对价款，俱乐部贷款还用于新项目资本开支及运营资金。招行贷款需以洛克石油所持有的特提斯公司全部股权作为质押，俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited所持有的洛克石油的100%股权及洛克石油所持有的7家全资子公司100%股权作为质押，当俱乐部贷款提款超过1.5亿美元时，追加Roc Oil(Bohai) Company Limited 100%的股权作为质押。同时，洛克石油及其前述子公司以其全部资产为俱乐部贷款提供浮动抵押。

会议还审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》，增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。