（原标题：第六届董事会第四十次会议决议公告）
上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2025年6月30日召开，应到董事7名，实到董事7名，董事长周文主持。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于公司签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》，公司计划与广州南沙经济技术开发区投资促进局签署《项目投资协议》，设立全资子公司广东普利特新材料有限公司，注册资本20000万元，投资建设普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地，产品涵盖改性PP、ABS、PA、PC、PEEK、PPS、LCP、碳纤维增强材料及各类塑料合金等高性能复合材料。该议案需提交股东会审议。
第二项议案为《关于项目投资进展的议案》，基于宏观环境变化和锂电池行业竞争加剧等原因，同意终止在湖南浏阳投资建设钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目的投资。该议案同样需提交股东会审议。
第三项议案为《关于提请召开2025年第二次临时股东会的决议》，定于2025年7月17日14:30在公司一楼会议室召开第二次临时股东会。会议通知详见《证券时报》和巨潮资讯网。
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