（原标题：董事会议事规则）
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会是公司的经营决策和业务领导机构，直接对股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。会议议案需符合法律规定并在董事会职权范围内。董事会会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席。涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。
董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。会议决议需过半数董事同意，涉及担保事项需2/3以上出席董事同意。董事会决议内容应真实、准确、完整，董事对决议承担责任。会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。全体会议参加人员对会议内容负有保密义务。
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