（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-045 宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。公司财务总监陈小龙先生因个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司财务管理等工作有序开展，在公司聘任新的合适财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务总监职责。本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-044）。备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议和第三届董事会审计委员会第六次会议决议。宁波方正汽车模具股份有限公司董事会2025年6月30日。
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