齐心集团: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，审议通过以下议案：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、陆继强先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。该议案尚需提交股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案：提名车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生为第九届董事会独立董事候选人，其中车晓昕女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。

3、关于第九届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案：同意独立董事、未担任管理职务的外部非独立董事采取固定津贴制，每年12万元（含税）。关联董事黄世政先生、陆继强先生及车晓昕女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

4、关于召开2025年第二次临时股东会的议案：定于2025年7月18日下午14：30召开临时股东会，审议上述议案。