（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议由董事长杨海坤先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。
会议审议通过了两项议案：
《关于补选独立董事的议案》：张永德先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职申请将在公司选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张永德先生将继续履行独立董事职责。公司董事会提名罗乐先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。罗乐先生已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的相关公告。
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