（原标题：第三届董事会第十七次会议决议的公告）
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-042 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈民先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过两个议案。一是《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》，具体内容见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司向星展银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-044），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件为第三届董事会第十七次会议决议。特此公告。嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会2025年6月27日。
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