（原标题：北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受北方国际合作股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，指派律师对公司2025年第四次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月27日14:30在北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦召开，董事长纪巍主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共443名，持有公司585,772,472股股份，占公司有表决权股份总数的54.6743%。会议审议并通过了两项议案：1. 审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案，同意票数26,340,176，同意比例92.2608%；2. 审议《购买董监高责任险》的议案，同意票数584,734,878，同意比例99.8229%。上述议案均为普通决议议案，关联股东已回避表决。中小投资者投票情况也进行了单独计票。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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