（原标题：南华期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）
南华期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月27日召开，会议通知于6月17日发出，由董事长罗旭峰先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：选举罗旭峰、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平为第五届董事会非独立董事候选人；选举徐林、刘玉龙、李晶为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人需经股东大会审议，独立董事候选人还需经上海证券交易所审核。会议还审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了修订《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》及制定《融资与对外担保管理制度》的议案。会议还审议了修订公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、《独立董事工作制度（草案）》、《关联交易管理制度（草案）》的议案。最后，会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月14日召开。
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