兴业银行: 兴业银行第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：兴业银行第十一届董事会第九次会议决议公告）

公告编号：临2025-039

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年6月14日发出会议通知，6月27日在福州市举行。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中陈躬仙董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。2名候任董事、5名监事和董事会秘书列席会议。

会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2025年第一季度全面风险管理状况评估报告；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于2025年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整董监高及其关联方与本行开展关联交易审议程序的议案；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2025年第二批）；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。兴业银行股份有限公司董事会2025年6月27日。