（原标题：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-045 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长肖小军先生召集并主持，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。3. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避表决。4. 审议通过《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。5. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月16日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
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