冠城新材: 冠城新材2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：冠城新材2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：2025-033 冠城大通新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年6月27日，地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层。出席股东和代理人人数315，持有表决权的股份总数542,843,274股，占公司有表决权股份总数的比例为39.81%。会议由董事长韩孝煌先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。北京大成（福州）律师事务所陈伟、陈见非律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。冠城大通新材料股份有限公司董事会2025年6月28日。