四川路桥: 四川路桥第八届董事会第五十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第五十七次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-065

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议于2025年6月27日召开，会议应出席人数10人，实际出席人数10人。会议由董事长孙立成主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案。根据相关协议，公司委托评估机构对交建集团、高路建筑和高路绿化截至2024年12月31日的股东全部权益价值进行评估。评估结果显示，标的资产未发生减值，业绩补偿义务人无需补偿。

2. 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。根据相关规定，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，294名激励对象可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为11,927,160股，占公司总股本的0.14%。

3. 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案。公司拟对6名首次授予的激励对象因故不能解除限售的105,840股限制性股票及14,343,000股因公司层面业绩考核未达标而不能解除限售的限制性股票进行回购注销，共计14,448,840股。