博深股份: 博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告）

博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为聘任总经理。根据控股股东推荐和董事长提名，董事会决定聘任李善达先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

第二项议案为调整第六届董事会审计委员会委员。因李善达先生担任公司总经理，根据规定，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，经全体董事同意，将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生，任期与第六届董事会一致，其他成员不变。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

第三项议案为制定公司《境外投资管理制度》，旨在规范公司及其各级全资、控股子公司的境外资产监管和经营行为，提升境外公司财务管理及均衡发展水平，提高投资风险防控能力。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登的相关公告和制度文件。