ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-041

海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月27日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以通讯方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以通讯表决方式出席。会议由董事长刘景萍女士主持，全体监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的相关公告。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。本项议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘景萍女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的相关公告。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会2025年6月27日。