中国铝业: 中国铝业第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国铝业第九届董事会第一次会议决议公告）

2025年6月26日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第一次会议，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由代董事长何文建先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：

一、全体董事一致同意由执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，直至选举产生新一任董事长。

二、审议通过公司第九届董事会各专门委员会组成人员，包括换届提名委员会、薪酬委员会、审核委员会、发展规划委员会和ESG委员会，各委员会主任委员分别为余劲松先生、李小斌先生、陈远秀女士、何文建先生和何文建先生。

三、根据香港联交所证券上市规则，聘任葛小雷先生为公司秘书，葛小雷先生、吴嘉雯女士不再担任联席公司秘书，即日生效。

四、同意修订《中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》及其他多项证券事务管理制度，包括独立董事工作管理细则、董事会秘书工作管理细则、信息披露管理办法、投资者关系管理办法、董事及高管持股变动管理细则、内幕信息及知情人管理细则及董事会议案管理细则。

中国铝业股份有限公司董事会2025年6月26日发布公告。