紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会2025年第11次临时会议于2025年6月26日在公司厦门分部召开，应出席董事12名，实际出席董事12名，监事及高管列席。会议由陈景河董事长主持，审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》，该议案在提交董事会审议前已通过董事会提名与薪酬委员会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为关联人士回避表决。

第二项议案为《关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿深部开发项目内部立项的议案》。多宝山铜业为公司全资子公司，拥有铜金属资源量545.3万吨，其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体合计保有铜金属资源量407.5万吨，平均品位0.47%。董事会同意对Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ号矿体的开发建设进行内部立项，项目估算总投资约人民币38.1亿元，设计最大采矿规模为6万吨/日，项目建成后服务年限为34年，达产后年均产铜约7.4万吨、产钼约1,550吨、产金约0.9吨、产银约18.5吨。项目已取得采矿许可证，完成环评、用地预审等报告编制，正积极推进项目核准立项和安全设施设计审查等证照手续办理。表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。