中交设计: 中交设计咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中交设计咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-029 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 26 日在北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室召开，由董事长崔玉萍主持，出席股东和代理人共 760 名，持有表决权股份总数 1,691,214,444 股，占公司有表决权股份总数的 73.7042%。会议审议通过了包括《董事会 2024 年度工作报告》、《监事会 2024 年度工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《2024 年年度报告及摘要》、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配及股息派发方案、2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备、重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况、2025 年财务预算方案、2025 年度预计对参股公司提供担保、与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项、取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则、修订《独立董事工作规则》、修订《关联交易管理办法》以及聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所等 15 项议案。其中议案 12 为特别决议事项，其余为普通决议议案。北京市嘉源律师事务所柳卓利、王秀淼律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。