中交设计: 关于中交设计咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于中交设计咨询集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所受中交设计咨询集团股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月26日14:00在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。出席本次股东大会的股东及代理人共760人，代表股份1,691,214,444股，占公司有表决权股份总数的73.7042%。

会议审议并通过了多项议案，包括《董事会2024年度工作报告》《监事会2024年度工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及股息派发方案》《2024年度计提信用减值准备和资产减值准备》《重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况》《2025年财务预算方案》《2025年度预计对参股公司提供担保》《与中交财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易事项》《取消公司监事会并修订公司章程及其附件议事规则》《修订独立董事工作规则》《修订关联交易管理办法》《聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所》。

所有议案均获得通过，表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。