(原标题:吉大通信第五届董事会2025年第三次会议决议公告)
吉林吉大通信设计院股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年6月26日上午以现场及通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席11名,监事列席。会议由董事长周伟主持,审议通过两项议案。
一是《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》,11票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟调整经营范围,新增电气设备销售、电力电子元器件销售等业务,减少智能家庭消费设备销售、智能车载设备销售等业务,并对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更以工商行政管理部门核准结果为准,提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、备案手续等具体事项。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,11票赞成、0票反对、0票弃权。公司将于2025年7月14日14:00在公司七层会议室召开2025年第一次临时股东大会,采取现场投票、网络投票相结合的方式。相关信息详见巨潮资讯网。