（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-019 哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月26日召开，全体董事出席，会议由朱卫东主持。会议审议通过以下议案：选举朱卫东为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。选举产生各专门委员会委员及主任委员，包括战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。聘任顾丛峰为公司总经理，管平为副总经理兼财务负责人，王磊为董事会秘书，任期均为至本届董事会届满。董事会秘书联系方式：电话0451-84600888，传真0451-84600888，邮箱wangl@hyrmtt.com.cn，办公地址哈尔滨市道里区哈药路418号。公司同时公布了新任董事及高管的简历，所有新任人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，且均不属于失信被执行人。
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