（原标题：申华控股2024年年度股东会决议公告）
证券代码：600653 证券简称：申华控股公告编号：临 2025-24号。辽宁申华控股股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月26日在上海市宁波路1号申华金融大厦6楼召开，出席股东和代理人共509人，持有表决权的股份总数为532987305股，占公司有表决权股份总数的27.3835%。会议由公司董事长高新刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议通过了2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、利润分配方案、决算报告及2025年度预算报告、续聘中审众环会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资计划、2025年度担保计划、修改《公司章程》、修改《股东会议事规则》、修改《董事会议事规则》、购买董事高管责任险等议案。此外，选举高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事，金永利、李卓、俞奕鉴为第十三届董事会独立董事。北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。辽宁申华控股股份有限公司董事会2025年6月27日。
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