浙江众成: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长易先云主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名易先云、杭阿根、孙兢、詹越强、张勇为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名孙玲玲、徐伟箭、黄生权为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议，且需深交所备案审核无异议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事、监事会，由审计委员会行使监事会职权，修订后的《公司章程》需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后的文件将命名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月15日召开临时股东大会，审议上述议案。