（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-020 南通海星电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。会议通知于2025年6月23日以邮件、专人送达等方式送达各位董事，于2025年6月26日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场参会董事6名，通讯参会董事3名。会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意将行权价格调整为8.20元/股，并注销3名激励对象持有的已获授但尚未行权的0.96万份股票期权。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。2、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。上述事项在2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。特此公告。南通海星电子股份有限公司董事会2025年6月27日。
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