（原标题：华鑫股份2025年第一次临时股东会决议公告）
上海华鑫股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月26日在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开。会议由公司董事长李军主持，出席股东和代理人共369人，代表股份605965888股，占公司有表决权股份总数的57.1181%，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：一是变更公司住所的议案，同意票605500888股，占比99.9233%；二是修改《公司章程》的议案，同意票605395588股，占比99.9059%；三是选举董事的议案，同意票605473488股，占比99.9187%。其中前两项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
针对5%以下股东的表决情况，选举董事议案中，同意票19257600股，占比97.5068%。
上海金茂凯德律师事务所欧龙、杨子安律师见证了此次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
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