（原标题：中航机载第八届董事会2025年度第四次会议决议公告）
中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第四次会议通知及资料于2025年6月24日送达各位董事，会议采取通讯表决方式，表决截止时间为2025年6月26日12时，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
一、关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案。因前次吸收合并并更名后合同签署主体变化，部分原托管单位股权变更，机载公司内部业务整合及战略调整，公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署。独立董事专门会议认为此次调整合理，不存在损害公司及其他股东利益情形。同意授权公司董事会及董事长全权办理本次托管事宜。
二、关于审议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。同意公司于2025年7月15日上午9时30分召开2025年第一次临时股东大会。
中航机载系统股份有限公司董事会2025年6月27日
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