（原标题：王府井第十一届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－048 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年6月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，公司监事列席会议，会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，由董事长白凡先生主持。会议审议并通过了两项议案：一是关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案，董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，授权金额在总额上限中滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月；二是关于修订《合规管理制度》的议案。表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。王府井集团股份有限公司2025年6月27日。
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