新集能源: 新集能源2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：新集能源2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-034 中煤新集能源股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月26日在安徽省淮南市召开，出席股东及代理人共383人，持有表决权股份总数1,421,230,470股，占公司有表决权股份总数的54.8622%。会议由董事孙凯先生主持，采用现场及网络投票结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况》、《续聘2025年度审计机构》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2025年度投资计划》、《公司2025年度融资额度》、《取消公司监事会并修订公司章程》、《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》、《修订公司独立董事制度》、《修订公司关联交易决策制度》、《修订公司信息披露管理办法》在内的多项议案，所有议案均获通过。

此外，会议还选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所易建胜、李博律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。