（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-032 山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年6月20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。备查文件包括公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议和公司第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。山东仙坛股份有限公司董事会2025年6月27日。
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